据报道，经调查发现三名被告都与从事货币对池欺诈行为相关，并没有按规定在CFTC登记为大宗商品池运营商和相关人员。此外，该命令还发现Capson向美国国家期货协会（NFA）就Denari的活动进行了虚假陈述负有责任。
Denari Capital, LLC及其所有者被美国联邦地方法院罚款超400万美元
2021-12-01 17:22:49
美国商品期货交易委员会（CFTC）周一宣布，美国加州北区地区法院对犹他州的Travis Capson、加州的Arnab Sarkar of El Cerrito及他们位于加州的公司Denari CAPITAL, LLC（Denari）下达了永久禁令、资金制裁和公平救济的同意令，以解决2019年11月5日CFTC提起的诉讼。
