2021-03-17 15:48:52
在过去两年的时间里， Alpari因为不同原因关闭了多个国家的业务。
2019年，在俄罗斯央行决定剥夺Alpari、TeleTrade、TrustForex、等几家当地零售外汇(FX)经纪商的监管牌照后，Alpari的俄罗斯实体停止了所有活动。
俄罗斯央行之所以作出以上决定，与经纪商系统违反当局指导、风险管理缺陷和其他因素有关。第二，由于当地市场缺乏竞争，俄罗斯公民将注意力集中在海外。俄罗斯只有1.75%的零售投资者选择本国经纪商，其他超过98%的投资者都是与外国经纪商进行交易。许多投资者都在使用在俄罗斯注册的经纪公司的姊妹公司。例如，Alpari通过本地网站获取俄罗斯客户，但随后让客户与公司的一家离岸姊妹经纪公司签订合同。这可能是俄罗斯央行此举的主要原因之一。
2018年早些时候，Alpari还自愿关闭了其在伯利兹的子公司，并将其客户转移到圣文森特和格林纳丁斯子公司。
除了Alpari，马来西亚证券委员会(SC)还将加密货币交易所BitForex与10个网站一起列入黑名单，因为他们在未获授权的情况下在该国开展投资服务。BitForex总部位于香港，在塞舌尔注册成立。
该监督机构建议其公民不要使用这些实体提供的服务，也不要与未经该监管机构批准或许可的公司或个人进行任何投资。
截至2020年10月13日，以下个人和实体被列入黑名单：
BitForex Alpari International / Alpari Trading Malaysia Azzad Islamic Investment ICGXE Rise-Market / Rise Marketing & Consultant Sdn Bhd Ikhlas Exclusive Triumph International / Triumph Investment Malaysia World Trade Centre Investment/ World Trade Center (M) Sdn Bhd Al-Esbah General Trading Co Gold Hijab Investment Grou Royal Win Trade
7月，马来西亚证券委员会(SC)对Binance、eToro、OctaFX和FintechFX也发出了类似的警告，称这些平台未被授权在该国运营，也不受其监管。
根据《 2007年资本市场和服务法》，任何未获得有效许可或注册而从事受规管活动的人将构成犯罪。如被定罪，可处以十年以下有期徒刑和罚款。
马来西亚国家银行（BNM）目前正在努力发布有关马来西亚虚拟银行运营的监管准则，被称为“数字银行许可框架征求意见稿”。
